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    个人银行账户进账多少钱会被查,个人账户存款多少会查

    2023-12-20 14:08:03发布,长期有效,38703浏览
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1、目前我国人民银行已经建立起支出监测系统,在2007年3月1日我国人民银行就施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,其中个人当日单笔现金或累积人民币5万元以上支付交易,就算是大额交易,需要记录在案,并上报我国反洗钱监测中心。

2、这种监测并不是一次就马上查的。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现。这种“可疑”包括比如你之前每个月都是固定几千块地赚,突然有短时间5万、10万,比较终累积有50万、100多万的流水记录。

首发网址:https://xiamen.mayicms.com/yafang/33414.html
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